中国外管局通报外汇违规案例 单笔最高罚款近2300万

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Fx168财经新闻(香港)新闻中国国家外汇管理局周四(5月26日)通报了一系列企业和个人的外汇违规行为，主要涉及企业使用虚假贸易合同和重复使用报关单和发票；个人使用多个国内账户逃避外汇和套利；所涉及的货币包括美元、人民币、港币和澳元。

根据国家外汇管理局网站上发布的通知，涉案金额最大的单个案件高达1.19亿美元，国家外汇管理局处以2281万元人民币的行政处罚。国家外汇管理局还表示，将加强外汇市场监管，依法严肃查处各种外汇违法行为，维护健康良性的外汇市场秩序。

其中，宁波大成国际贸易有限公司在2015年8月11日汇改后，通过虚假交易合同非法转移资金1.19亿美元，严重干扰了外汇市场秩序，国家外汇管理局还发出行政处罚2281万元。

此外，上海大新华物流控股(集团)有限公司、杭州超值信息技术有限公司通过伪造发票、重复使用合同等方式将资金非法转移到境外，国家外汇局对这两家公司分别处以2075万元和1000万元的行政处罚。

这一次，国家外汇管理局还对个人逃汇处以15万至100万元不等的行政处罚。

国家外汇管理局综合司司长徐伟刚近日撰文表示，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，与市场沟通，进一步提高贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资本流动监控和预警，支持银行完善展览业自律机制，严格履行展览业真实性、合规性等要求和责任，保持对外汇违规行为的高压打击。

2016年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院的工作部署，积极服务实体经济，促进跨境贸易和投资，加强外汇市场监管，依法严肃查处各种外汇违法行为，维护了健康良性的外汇市场秩序。

本月初，中国国家外汇管理局也表示，今年将进一步完善宏观审慎管理框架下的外债和资本流动管理体系，完善跨境资本流动真实性和合规性的验证机制和要求，稳步推进金融市场开放。

详情请参见国家外汇管理局官方网站

这篇文章来自中国国家外汇管理局

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