万马科技股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告

本篇文章1612字，读完约4分钟

股票代码:300698证券简称:万马科技公告号:2020-017

万马科技股份有限公司关于延迟披露2019年经审计年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●2019年经审计的年度报告原预计披露日期为2020年4月27日

●2019年度审计报告延期后的披露日期为2020年5月20日

一.审查程序

万马科技有限公司(以下简称“公司”或“万马科技公司”)于2020年4月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于延迟披露2019年度经审计年度报告的议案》。

二.延迟披露的解释

(一)未能按期披露的原因

受新型冠状动脉性肺炎疫情影响，全国各地均推迟复工投产，公司重要子公司安华智能有限公司(以下简称“安华公司”)落户武汉，导致公司既定的审核程序较原计划有所延迟。目前，相关审计工作仍在进行中，公司预计不会在2020年4月27日披露2019年度经审计的年度报告。

(二)受疫情影响的范围和程度

公司杭州总部受疫情影响，复工生产延期。由于武汉的关闭，子公司安华智能有限公司的审计机构的进入时间和各项审计手续的完成时间较原计划有较大的延迟，武汉子公司的审计工作也有较大的延迟，直至武汉的关闭。但是，会计口径的重要分支机构安华智能有限公司的业务收入占公司2020年合并口径的20%-30%左右，对公司整体报表影响很大。审计进度晚于预期，这使得公司不可能在法定日期之前披露年度报告。

三、当前相关工作进展情况

目前，随着武汉地区的启封，安华智能股份有限公司的员工陆续返岗，武汉地区的银行以及安华智能的相关供应商和客户也开始陆续返岗。公司的年度审计师已经开始获取原始凭证，发出询证函和其他必要的审计工作。目前，公司杭州总部已初步完成主要收入和成本的确认和计量审计，年度审计师正在整理工作底稿。本公司已完成年度审核数据以外的相关工作，包括在2019年度报告中录入非财务数据以及年度董事会的相关议案。

四.应对措施和预计披露时间

疫情爆发后，公司积极组织员工克服重重困难恢复工作和生产，并配合年度会计师开展初步审计工作。结合公司疫情的严重程度，经与年度审计师协商确认并经公司董事会批准，公司将2019年度经审计年度报告的披露日期延长至2020年5月20日。根据相关规定，公司将于2020年第一季度报告披露的同一天披露2019年主要经营业绩。

V.会计师事务所的结论意见

我们审验了万马科技股份有限公司关于推迟披露2019年度经审计年度报告的公告(公告第号)中披露的与年度报告审计有关的事项。:2020-017)是真的。

六.网上公告附件

1.新永中和会计师事务所关于延迟出具万马科技有限公司2019年度审计报告的特别意见..

七.归档文件

1.第二届董事会第九次会议决议。

特此宣布。

万马科技有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码:300698证券简称:万马科技公告号:2020-018

万马科技有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

万马科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月12日向全体董事发出书面通知，要求召开第二届董事会第九次会议，会议于2020年4月17日通过现场沟通的方式召开。会议由董事长张鹤阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。董事会会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。经与会董事认真讨论和表决，本次会议达成以下决议。

二.董事会会议上的讨论

1.审议通过《关于推迟披露2019年度经审计年度报告的议案》

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权，0票弃权。

三.供参考的文件

1.公司第二届董事会第九次会议决议。

特此宣布。

万马科技有限公司

董事会

2020年4月17日